洛圣都警察局

目录

1.1犯罪调查
犯罪调查的一般定义可能很简单，就是“为识别、逮捕和定罪嫌疑犯而收集信息和证据”；但从实际出发，犯罪调查是个复杂多样的概念，包含广泛的职能和职责；犯罪调查可以是主动的，也可以是被动的；犯罪调查的重点是“寻找真相”而不是“证明犯罪”.

1.2.刑事调查员
“刑事调查员”一词含义广泛，既包括传统的在刑事部门中直接被以“警探”相称的专职调查人员，也包括法医鉴识科CSI，刑事交通事故调查员和帮派执法小组的部分警力；这份名单并不详尽，也许在各种备选方案中最明显和最明显的是警探，他负责跟进有关犯罪的调查和信息，例如开发线索、采访证人和嫌疑人以及准备起诉案件档案；但无论如何，刑事调查员的职能大体是确定的，即

• 收集事实和信息，了解事件的全貌；
• 确定调查目标，组织和进行调查；
• 识别、监理和保护犯罪现场；
• 收集并准确记录可能与调查相关的可用信息和材料，保护所收集材料或证据的完整性 ；
• 确定事件是否涉及违法犯罪活动，（如有）判定违法犯罪的种类和具体情形；
• 确定嫌疑人的身份，逮捕、面谈、处理和起诉犯罪者 ；
• 定位和采访受害者和证人；
• 获取情报并将其转化为证据；
• 管理案件档案，与洛圣都警察局各职能部门、地检、法院联动

2.1.调查阶段
“链条的强度取决于其最薄弱的环节”，而对于刑事调查来说，调查的每个环节的边界感则薄如墨水，互为渗透，那就是：
案源受付：

• 911报警，前台受付、公共犯罪举报系统；
• 主动情报搜集；
• 其他机构转介；
• 冷案重启；

调查时间距案发时间越久，嫌疑人就越有可能隐藏或销毁证据、编造不在场证明、逃跑、消失；证人和被害人对犯罪活动的记忆可能消退以至消失；覆盖录像的CCTV等可能会覆盖;

犯罪现场 包括犯罪现场的识别、警备和物证保存；要避免对证据的缺漏搜集和污染；

初步反应包括确认事件分级和初步评估，需要“黄金时间”任务和快速行动的时期，例如受害者的安全和福利、保存证据、识别和保存犯罪现场、对嫌疑人进行快速搜查或获取证人证词

进一步调查 需要确定或审查调查线索，决定调查目标、考虑调查战略和战术，以推进调查；这包括对（不）可用证据和任何信息差距的评估；

嫌疑人管理 包括宣布嫌疑人身份、逮捕、证据处理和指控，以及实现重要的主要调查目标。

地检和法庭诉讼 与检方、法庭沟通，提起诉讼，出庭作证.

案件处理 处置和/或保留证物和其他重要和相关材料，标记任何案件文件和犯罪记录系统的结果;存档相关材料;确保受害者、证人和利益攸关方了解最新情况

2.2核心策略

• 犯罪现场管理
• 物理搜查和法医鉴识调查
• 被动数据运用（CCTV、ALPR）
• 通讯数据检查
• 被害者信息分析和嫌疑人画像
• 案件相关人士的追踪和管理
• 机构内的和社会公开的信息征集
• 追踪、访谈、消除 TIE战术
• 积极主动的公开和秘密警务方法

3.1问题的提出 - 5W因素
良好的问题解决和决策依赖于拥有足够准确的信息和材料；只有在真的存在选项的情况下，决策才是决策，而提出正确的问题是获得正确答案的最佳方式；信息越准确，做出正确决定的机会就越大；这是因为更多的信息提供了更多的选择和替代方案，从而产生了“明智的决策. 5WH方法也称为6Ws或5W&H，是一种非常有效的工具。它将有助于激发思维过程，生成信息并构建相关问题：

• • WHO?→谁是嫌疑人/被害人
  • WHAT?→具体发生了什么？
  • WHERE?→在哪里发生的？
  • WHEN?→什么时候发生的？
  • WHY?→为什么这件事会发生？
  • HOW?→这件事儿为什么会以这种形式发生？

而这些基本问题，在经过合适的思考和建构后，能够生成一个个更扩展的问题：

1. 被害人是谁？

• 为什么被害人是他/她？
• 被害人是如何被选定和标记的？（Targeted and selected）
• 被害人自身有没有什么特征种类？
• 存在重复的被害人么？
• 被害人在犯罪前后做了什么，说了什么？
• 被害人的社会关系，家庭情况如何，有什么经常活动的密友？
• 被害人和警察说了什么？

• 2.犯罪是在哪里产生的？

• 犯罪分子为什么选择这个地点采取犯罪活动？
• 犯罪前后，罪犯是如何进出犯罪现场的？
• 这起罪案和其他同类的罪案相比，有什么地理特征或者地理分布么？
• 这是个重复发生犯罪的地点么？
• 案发地、被害人、罪犯之间有没有什么关联？
• 案发地被破坏的财产是什么？
• 在当地能不能找到本案的关系人？
• 案发现场的选项有没有可能有经济/感情/种族因素？

• 3.犯罪是在什么时间发生的？

• 时间和日期有什么重要意义，犯罪分子为什么选择这个时间日期作案？
• 案发时间是人流高峰期么？((服务器人数高峰))
• 在案发的同时还发生了什么？
• 两次犯罪的频率和间隔是多少？
• 同类罪行近期有没有增加的态势？

• 4.犯罪是如何发生的？

• 确切的作案手法（MO）是什么？
• 是否使用了任何武器、工具或器具？
• 是否留下了任何痕迹或法医证据？
• 可能需要/使用什么运输工具？犯
• 罪有什么独特之处？
• 罪犯需要哪些知识/技能？
• 是否使用了特定方法来逃避抓捕？

• 5.目击人是谁？

• 他们现在在哪里？
• 他们提供了哪些信息？
• 他们做了什么？
• 他们的可靠性、可信度或脆弱性是什么？
• 目前有什么关于他们的情报可用？
• 他们为什么以及如何目睹犯罪？
• 被害人、罪犯和证人之间是什么关系？
• 谁是证人的同伙？
• 他们的状态是什么（例如重要、易受伤害等）？
• 他们还和谁谈过犯罪？
• 与受害者/罪犯/地点有什么关系？

• 6.嫌疑人是谁？

• 目前我们对罪犯了解多少？
• 已采取哪些措施来追踪/逮捕罪犯？
• 涉及多少罪犯？
• 犯罪者的行为能告诉我们什么？
• 罪犯的个人资料是什么？
• 罪犯的描述是什么？
• 如何/可以（被）识别罪犯？而在识别后能否辨认谁是主要嫌疑人？
• 谁以前实施过此类犯罪，她/他有没有可能继续进行此类犯罪？

• 7.为什么嫌疑人会犯下此类罪案？

• 犯罪的动机是什么？
• 这是情绪激发的还是预先计划的？
• 是否涉及酒精/毒品？
• 是因为嫉妒、报复、经济利益吗？
• 是否有系列犯罪的情况？
• 是出于性动机还是出于种族动机？
• 是否为有组织犯罪相关

• 8.案件的经济损失是什么？

• 有多少财产被盗，它们的价值和描述是什么？
• 它可能在哪里交易或处置？
• 如何再次识别它？
• 物品的稀有度是多少？
• 什么类型的罪犯会偷走它/们?
• 是否有任何与合法市场的联系？
• 盗窃的财务与其他犯罪行为有关系吗？

• 9.采取了何种搜查手段？

• 什么类型的搜索以及在哪里
• 谁以及如何？
• 使用了哪些设备或资源？
• 发现了什么？
• 它/他们现在在哪里？
• 进行了哪些搜索记录？
• 搜索花了多长时间？
• 哪些闭路电视已恢复或可用？

• 10.犯罪的报告属性？

• 犯罪是什么时候被发现的？
• 谁发现了它，如何发现它？
• 为什么报警人能发现犯罪？
• 报警人向谁报告，由谁报告以及如何报告？
• 报案人采取了什么行动？
• 犯罪是如何报告的？
• 犯罪是什么时候报案的？
• 犯罪是在哪里报告的？
• 为什么会报案？
• 报案人说了什么？

3.2 缓慢决策
调查员在调查活动中应当保持对自己的控制，让自己时刻处在冷静和超然的状态中，以避免因做出轻率的决定而使判断变得模糊不清的陷阱；缓慢决策是一种思维模式而不是行动模式，在面对正在逃跑的暴力犯罪嫌疑人时，“缓慢决策”显然不适用.

3.3 ABC原则
ABC原则的决策依赖于良好的信息，这些信息必须经过仔细的审查、审查和评估。它涉及保持怀疑态度并测试所依赖材料的准确性、可靠性和相关性。

• A - Assume Nothing（什么都不假设）
• B - Believe Nothing（什么都不相信）
• C - Challenge(Check) Everything （挑战和检查一切）

任何事情都不应该被认为是理所当然的。调查人员必须努力寻求证实、重新检查、审查和确认事实、信息和材料。在过度依赖信息之前，应用怀疑态度是最好的方法。

优秀的调查员有足够的信心和智慧来保持怀疑，并通过好的探究性问题来挑战/检查。如果调查人员没有充分注意细节，他们可能会被误导。不应做出表面的假设，也不应不加质疑地接受材料。

调查人员应不断寻找佐证。例如，从未经适当评估或分级的情报源接收信息时。在这些情况下，明智的做法是检查信息的准确性和出处以及来源的可靠性，然后再根据信息做出决定。

3.4.决策推进模型
3.5.从犯罪的角度出发
通过确定是什么原因、原因或动机诱使罪犯犯罪是一条有用的调查路线，因为它可以表明罪犯是谁的同事，还可能有助于将事件联系起来并匹配作案手法。然而，调查人员需要注意，如果动机被错误地诊断并公开陈述，在某些情况下可能会不公平地妖魔化受害者和/或与他们相关的社区。例如，错误地将动机识别为仇恨犯罪或犯罪报复的结果，或将受害者与特定活动（例如性工作者）或有组织犯罪或帮派联系起来。这可能会使调查人员疏远重要的信息来源，并阻止人们提供帮助；常见的犯罪动机有：

• 获得非法收益（经济或其他）
• 复仇和嫉妒
• 私人争端
• 帮派有关（例如毒品、领土或权力）
• 仇恨犯罪（种族主义、恐同症或其他偏见）
• 愤怒或失控（拒绝、争吵、吸毒或酗酒等）
• 隐瞒犯罪或消除证人
• 性和暴力的满足感
• 满足权利、控制、刺激和兴奋的精神因素
• 政治/宗教/仪式相关
• 掩盖或正在实施其他罪行
• 崇高的事业（例如怜悯杀人）

3.6.适当的假设
当关于发生了什么，或者谁、何时、何地、为什么和如何、经验、先验知识或记忆的信息有限时，可能会依靠经验、先验知识或记忆来帮助制定假设和应用直觉决策（或所谓的“直觉”）。

然而，当这一过程变得过于主观并受到个人意见和偏见的影响，而不是对事实的客观评估时，就会出现问题。毫无疑问，培训、知识和经验能够在快速或危急情况下做出大胆的决策，这些决策依赖于直觉，而不是刻意的较慢的推理或分析。这允许将当前情况与过去的例子联系起来，以帮助选择适当和有效的决策选项，并得出在某些情况下可能证明非常有用的推论。“启发式”理论是指使用基于经验的知识（或“工作规则”）来解决问题。如前所述，这是使用先前的知识或经验来比较场景并得出类似结论（即“......它看起来像我以前处理过或见过的东西，所以就是这样'）。

然而，这并不总是完全可靠的，因为判断可能而且确实会受到个人偏见的不当影响，例如对人、情况、地点或刻板印象的看法。也可能缺乏信息或对所依赖的知识或经验的回忆不正确。如果仅基于直觉的首选假设以牺牲其他假设为代价，这可能会对其他重要的研究方向产生不利影响。这可能意味着决策、证据收集和材料的选择只是为了支持所选择的理论，而不是探索其他可能的假设。如果该理论被认为是正确的，那么调查人员更有可能相信支持它的不合理论点。这被称为“验证”或“确认偏差”。在可能的情况下，最好的选择是采用本章概述的有条不紊和合乎逻辑的决策方法，以及“调查思维”，这将有助于消除更直观的决策方法中固有的偏见。

400.概述
犯罪现场是调查的关键部分，调查员在犯罪现场进行的活动或行动会影响收集的证据材料的数量和质量，进而影响对案件的后续搜查；调查人员需要负责、请求和管理所需和可用的资源。

从犯罪现场收集各种信息的具备极大的利用价值，这包括：

• 识别受害者、嫌疑人和证人;
• 确定作案手法;
• 将人和对象与场景联系起来;
• 证实受害人/证人/嫌疑人的陈述;
• 作为一系列罪行的一部分与其他罪行的联系
• 提供犯罪的情报支持

402.洛卡尔交换原则
洛卡尔原则（埃德蒙·洛卡尔，1877-1966，法国鉴识之父）指出，“每一次接触都会留下痕迹”。这意味着每个进入犯罪现场的人都会带走一些东西，也会留下一些东西。它被用作将场景连接在一起并将嫌疑人与犯罪联系起来的方法。洛卡德原理是法医检查的基础，因为当两个物体相互接触时，就会发生材料转移。可以转移的材料类型是无限的，但常见的类型是：

• 来自生物材料的DNA、血液、毛发等
• 纤维、玻璃 、土壤、花粉
• 毒品
• 枪支排放残留物

403.犯罪现场不只是现场
确定和指定犯罪发生的主要地点相对简单，因为这些地点可能会为调查提供重要的材料和证据，但调查员仍要注意到其他潜在的犯罪现场：

• 与调查有关的任何车辆
• 可能怀疑物体所在的地点
• 任何受害人（死者的尸体或身体部位）所在的位置
• 最后一次见到受害人的地点（例如失踪）
• 受害人存放或转移的地点
• 与受害人接触过的任何其他人所在的地方
• 任何有痕迹或物证的地方，例如脚印、指纹或血液 • 与受害者、证人或罪犯有关的任何物品
• 与罪犯或嫌疑人有关的处所或场所
• 罪犯走的通道或逃跑路线
• 犯罪计划发生或与调查有重大联系的地点

404.避免风险
所有警务人员都有责任确保犯罪现场所有人员的健康和安全，以及可能处理在场材料和物品的人员的健康和安全。调查员需要考虑一般操作风险评估通常涵盖的一般危险，例如滑倒和绊倒。然而，犯罪现场也可能包含特定的危险，需要更动态和持续的风险评估，例如：

• 生物（体）体液或组织
• 化学品和毒素
• 昆虫和其他动物的叮咬
• 危险和不安全的场所、地形、环境、天气等
• 毒品， 吸毒用具和针头和其他尖锐物品
• 火器、弹药、零部件和爆炸物
• 涉及煤气、电力、燃料等不安全因素

调查员在犯罪现场体液感染的风险可能很高，故而在处理被体液或组织污染的材料时必须穿着防护装备；干血可能与湿血一样危险，随着血液干涸，小颗粒会通过空气传播并被吸入或摄入，并可能引发健康问题

• 乙型肝炎：存在于体液（血液、唾液、精液和阴道液）中，可通过开放性伤口通过针刺伤传播
• 丙型肝炎：血液传播的病毒感染很少通过其他体液传播，当受感染的血液进入血液时传播（通常通过针刺伤）
• 艾滋病毒： 通过血液、精液和阴道液等体液传播，可以通过开放性伤口传播，可以通过针刺伤传播

405.分工协作
调查员不应当过高估计自己对现场的整体管控能力，而应当以团队的方式完成对现场的调查“”
405/1.犯罪现场调查员CSI
CSI的主要职能是通过恢复和保存物证来支持调查人员的调查。此外，他们应该提供有关犯罪现场各个方面的情报支持，例如不同现场反复出现的脚印或手套痕迹。CSI可以成为宝贵的资产，不仅可以履行其收集指纹、法医材料和照片证据的核心作用，还可以确保证物正确包装、密封和贴上标签。他们还应该能够识别犯罪现场和作案手法之间的联系

• 犯罪现场的摄影和录像
• 潜在物证的定位和恢复
• 在犯罪现场定位和恢复手指和手掌痕迹
• 包装和储存潜在的物证
• 记录和分享有关作案手法的情报
• 科学问题向调查人员提供建议 • 准备在法庭上陈述和提供证据

405/2.犯罪现场经理人
犯罪现场经理是犯罪现场的负责人，他们应该负责犯罪现场的整体协调和调查。

405/3.犯罪现场协调员
犯罪现场协调员 如果有多个犯罪现场，则可能需要犯罪现场协调员 （CSC），并且需要他们代表 SIO 并与 SIO 合作管理对严重犯罪的科学反应。他们的任务是确保分配和提供足够的训练有素的工作人员，并监测犯罪现场的所有活动，以防止处理过一个现场的工作人员被派往另一个现场的潜在污染。

405/4.展品官员
在调查期间任命的展品官员 （EO） 起着举足轻重的作用。他们负责对调查期间收集的所有证物进行整理、记录、记录和安全储存。他们有责任确保准确记录所有证物的动向，从而确保其在调查期间的连续性和完整性。理想情况下，这个角色应该由经验丰富的侦探或调查员来执行，这些侦探或调查员在展品处理、包装、存储、文件方面接受过培训，并在需要时，在HOLMES展品管理系统方面接受过培训。

406.解散现场
在有足够的时间和机会进行所有可能的搜查和检查之前，不应当解散犯罪现场：很显然，过早地解散犯罪现场可能会对某些一次性的调查自愿产生影响，因此应充分考虑每项调查的相关情况。

410.警员任务
在深入现场调查之前，我们应当先重申警员在现场中的任务：在理想情况下，警探应当是被警员呼叫到现场，而非自己出每一个现场，但考虑到部门资源的限制，我们决定在这里将其列出，这样警探不至于在现场手足无措，这包括了：

• 如果可以通过直接调查或观察确定肇事者是嫌疑人，则逮捕他或她
• 拘留所有在场人员。
• 尝试评估和确定犯罪现场的整个区域，包括进出路径以及任何可能包含证据的区域
• 隔离区域，保护现场。
• 避免进入现场和/或打扰、
• 确定并尽可能保留第一个通知警察的人进行讯问。
• 将证人分开，以便获得独立的陈述。
• 在调查人员到达之前，防止所有未经授权的人员进入犯罪现场
• 留一份按时间顺序排列的日志，其中包含任何进入的警察官员的姓名、盾牌编号、指挥部和头衔;任何医务人员、救护车司机或技术人员的姓名、序列号和医院;以及进入犯罪现场的任何平民的姓名和地址；
• 做笔记

411.到达现场检查单
☐ 在进行任何犯罪现场处理之前，请拍摄“工作照片”以限制现场入侵；可以使用数码相机或手机相机
☐ 确定现场边界，不要盲目地进入一个区域
☐ 决定如何接近现场，考虑进入和退出的路径
☐ 进行初步调查
☐ 确定是否存在脆弱的证据，如果有，确保搜集之
☐ 记录环境情况，如气温、天气等

调查人员必须确保记录事件的时间和地点以及任何可衡量的证据；只需几分钟的时间调查员即可记录这些信息，这可能对调查至关重要。基本上，强调初步笔记有三个原因：
1.时间问题通常是盘问中涉及的第一个主题。如果调查员不能确定事件发生的时间，他或她可能会失去其余证词的可信度。
2.时间主题很可能是不在场证明的基础。
3.记笔记迫使调查员放慢速度。因此，它为现场的后续事件定下了更平静的基调，也使调查人员注意细节，以便将它们记录在笔记本中。

412.描述现场
记录现场及其毗邻区的情况在抢劫凶杀调查中尤其重要，因其既符合慢下来的调查原则，也符合警探掌握信息的基本步骤，在这里尤其强调，在凶杀现场：

• 记录死者的性别、外貌、年龄、身材、头发颜色以及对死者衣着的描述。
• 列出受伤证据和明显死因。
• 记录血液情况，血溅形态，干涸与否.
• 注意衣服上的任何撕裂以及枪伤或刺伤的证据
• 注意尸体自身是否持有武器，尸体身上有无贵重饰品
• 注意弹孔和弹药
• 如果怀疑OD致死，注意药剂和药品

413.评估现场

1. 评估现场已经采取的步骤，如现场及其周边是否警戒、必要的调查支援是否已经呼叫或到场、目击人和嫌疑人是否已经明确、犯罪现场的初步文件是否记录等；
2. 与第一到场警员走访（Walk-Through）整个全场，建构对现场的整体印象，识别现场的环境和可用的证据；
3. 指定现场搜查计划，确保完整的搜查现场证据的同时，不让搜查的过程互相干扰；
4. 指定专门负责现场调查的警员，分配他们到具体的岗位中去，如场内证据搜集、走访目击人、外延搜查等；
5. 如有必要，划分一个单独的区域或者地标来作为人员和物证的中转站；
6. 指派专人对现场情况进行记录.

414.搜索的模式
犯罪现场搜查的主要目的是找到受害者或嫌疑人，并找到和恢复证据材料、信息或情报物品；进行搜索的计划和准备是确保成功的最佳方式。然而，在时间紧迫的情况下，可能需要在快速行动的黄金时段进行“快速”或“仓促”搜索。寻找受伤的受害者或逃跑的嫌疑人是两个明显的例子。

犯罪现场搜查不仅限于追回血液、指纹和DNA等法医材料，还包括武器、被盗财产、废弃衣物或闭路电视。犯罪现场可能需要多种类型的搜查。在某些情况下，一种类型的搜索可能会损害另一种类型的搜索。例如，如果同时需要法医和物理搜索时，就应当优先进行法医搜索，除非物理搜索是必要且唯一的途径。

线性搜索
从犯罪现场的一段走到另一端后反向折回

网格搜索
线性搜索的拓展版

螺旋搜索
以现场中心为圆形，逐步螺旋向外围扩张

分区搜索
将一个大区域划定为几个小区，分区作业搜索

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